كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن عملية غسيل أموال غير مسبوقة بمليارات الدولارات، تم تشكيلها عندما كانت عصابات المملكة المتحدة تكافح لتفريغ الأموال النقدية أثناء الإغلاق.

يقول المحققون إن اكتشاف الشبكة الناطقة بالروسية الموجودة في سوق المخدرات في الشوارع في المملكة المتحدة يعد أكبر نجاح ضد غسيل الأموال خلال عقد من الزمن.

تقوم العملية العالمية، ومقرها موسكو، بأخذ الأموال القذرة من عصابات الجريمة مقابل رسوم، وتسمح لهم باستبدالها بعملة مشفرة لا يمكن تعقبها، مما يحمي أرباح المخدرات من الاكتشاف. كما تم استخدام الشبكة من قبل الدولة الروسية لتمويل التجسس.

ويقول محققون من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) وشركائها إن الشبكة تمتد عبر 30 دولة، وتم اعتقال 84 شخصًا حتى الآن، بما في ذلك 71 في المملكة المتحدة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على شخصيات رئيسية على رأس الشبكة.

وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، إن الخيط الذي يربط النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء وعصابات المخدرات في المملكة المتحدة كان “غير مرئي حتى الآن”.

وتابع: “لقد حددنا وعملنا ضد الروس الذين يحركون الخيوط في القمة”، مضيفًا أن NCA جعلت الآن من “الصعب للغاية” على اللاعبين الرئيسيين العمل.

تم رصد المسار الذي أدى إلى الشبكة الهائلة والمعقدة خلال الإغلاق الوبائي لعام 2021، حيث كانت عصابات المخدرات في جميع أنحاء أوروبا تكافح لنقل أكوام من الأموال النقدية من مبيعات الشوارع إلى الاقتصاد الشرعي.

وهذا بدوره جعل من الصعب عليهم شراء المزيد من المنتجات، مثل الكوكايين من أمريكا الجنوبية.

وتقول NCA إن شبكتين للعملات المشفرة مقرهما في موسكو، والمعروفتين باسم Smart وTGR، قدمتا حلاً.

كلاهما كانا يجلسان على أكوام كبيرة من العملات المشفرة من هجمات برامج الفدية. هذا شكل من أشكال الابتزاز عبر الإنترنت حيث تقوم عصابة بشل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة حتى تدفع رسومًا لاستعادة السيطرة.

حصلت شركتا TGR وSmart على الأرباح من تلك الهجمات وأبرمتا صفقة مع شبكات المخدرات البريطانية، مما منحهما طريقة شبه فورية لتحويل أموال الشوارع القذرة إلى أصول قابلة للاستخدام.

وفي مقابل تحمل مخاطر تلقي الأموال النقدية، فرضت الشبكة التي تقودها روسيا عمولة. وتقوم شبكتها من السعاة بغسل الأموال النقدية، ودفعها عبر شركات تبدو مشروعة مثل شركات البناء في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، أو استخدام البغال لنقلها جواً في الأمتعة إلى دبي.

وفي نهاية المطاف، عادت الأموال النقدية إلى الاقتصاد حيث تم دفعها في حسابات مصرفية كأرباح مشروعة على ما يبدو.

في الواقع، كانت شركتا سمارت وتي جي آر تحاكيان بنكًا شرعيًا، من خلال فرض رسوم بسيطة مقابل توفير شبكة لنقل الأموال من بلد إلى آخر.

جاء الدليل الأول عندما أوقفت الشرطة فؤاد سعيدي، وهو ساعي أرباح المخدرات، في عام 2021. وكان يحمل 250 ألف جنيه إسترليني في سيارته.

واعترف لاحقًا بتنسيق عملية نقل 15.6 مليون جنيه إسترليني من الأموال القذرة، وسُجن لأكثر من أربع سنوات.

ومع بحث وكالة الجريمة الوطنية بشكل أعمق، وجدوا أنه كان يعمل لدى إيكاترينا جدانوفا، رئيسة خدمة صرف العملات المشفرة الذكية في موسكو.

بعد ذلك، اكتشفت الوكالة نمطًا مماثلًا في جميع أنحاء البلاد من الروابط بين الأشخاص المتورطين في تجارة المخدرات والمتورطين في العملات المشفرة. كما رأوا أيضًا روابط أخرى مع كارتل مخدرات كيناهان سيئ السمعة الذي ترجع أصوله إلى دبلن وله قاعدة في الإمارات العربية المتحدة.

كان ناقلو أرباح المخدرات، المشابهة لعملية السعيدي، يجمعون الأموال من العصابات بعد إنشاء نظام بسيط لضمان ثقتهم ببعضهم البعض وإجراء التحويلات بسرعة.

وبمجرد التأكد من تمرير الأموال النقدية إلى أحد السعاة، تم إرسال ما يعادلها بالعملة المشفرة، المقدمة من شبكتي Smart وTGR الروسية، إلى الحسابات السرية لعصابة المخدرات عبر الإنترنت. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه العملة المشفرة لشراء الكوكايين بكميات كبيرة من عصابات أمريكا الجنوبية.

حدد المحققون مجموعة واحدة من السعاة الذين يقومون بجمع الأموال النقدية من 55 موقعًا بريطانيًا مختلفًا على مدى أربعة أشهر نيابة عن 22 عصابة على الأقل – وعلامات على مخططات مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا.

وهناك شبكة بريد سريع أخرى مقرها المملكة المتحدة يديرها سيمين كوكسوف، نجل مدير تنفيذي روسي في مجال النفط. وقد جمع هو وزملاؤه أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني من أموال المخدرات في 10 أسابيع فقط لاستبدالها بعملة افتراضية. وفي فبراير/شباط الماضي، سُجن لمدة ست سنوات تقريبًا.

حتى الآن، صادرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشركاؤها 20 مليون جنيه إسترليني نقدًا، تتعلق بما يقدر بنحو 700 مليون جنيه إسترليني من مبيعات المخدرات – والغالبية العظمى من الاعتقالات والتهم حتى الآن كانت لأشخاص مثل سعيدي وكوكسوف.

قال روب جونز من وكالة الجريمة الوطنية: “إذا كنت شخصًا يريد الآن نقل الأموال من صفقة مخدرات، والتي كانت مسؤولة عن ضرر حقيقي في المملكة المتحدة، فسوف تفكر مرتين، لأنك لا تعرف ما إذا كان ذلك أم لا”. وقد تم اختراق البريد السريع.

“أنت لا تعرف ما إذا كنا نتتبعهم، ولا تعرف أين ستنتهي عائدات الجريمة هذه.

“نحن نتوقع إلى أين ستتجه هذه التجارة بعد ذلك، وسنكون في المقدمة وننتظر.”

والعقوبات الأمريكية التي فرضت يوم الأربعاء هي المرحلة النهائية في فضح الشبكة، من خلال استهداف الأشخاص في القمة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي إنه فرض عقوبات على رئيس TGR، المواطن الأوكراني المولود في روسيا جورج روسي، المعروف أيضًا باسم جورجي، والرجل الثاني في القيادة، إيلينا تشيركينيان، وهي مواطنة روسية.

وقد قدم روسي نفسه على أنه رجل أعمال شرعي مقيم في لندن، لكن مكان وجوده غير واضح.

كما تم تسمية إيكاترينا جدانوفا، رئيسة شركة سمارت، على أنها قلب العملية. وقد فرضت عليها السلطات الأمريكية عقوبات أولية في نوفمبر 2023، بزعم نقلها أموالًا للنخب الروسية.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن المواطن الروسي وأعضاء آخرين في شبكة TGR استخدموا العملات المشفرة والخدمات المالية البريطانية لنقل مليوني جنيه إسترليني إلى المملكة المتحدة لشراء عقارات لشخص روسي، لم يتم الكشف عن اسمه علنًا. ولم تكشف NCA ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات للاستيلاء على تلك الممتلكات.

ومع ذلك، فإن دورها المزعوم في مساعدة الأفراد الخاضعين للعقوبات ليس سوى جزء واحد مما تقول وكالة الجريمة الوطنية إنها صلاتها بموسكو.

ويقول المحققون إنه في عام 2022، استخدمت الدولة الروسية خدمات تبادل العملات المشفرة Smart وTGR لنقل الأموال لأغراض التجسس.

بعد ذلك، في عام 2023، تقول الوكالة إن المخطط ساعد منصة روسيا اليوم الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة، والمحظورة في المملكة المتحدة، على نقل الأموال إلى البلاد من أجل إحدى عملياتها.