نيكيتا ياداف بي بي سي نيوز ، دلهي غيتي الصور سونيا و راهول غاندي اتُهموا بغسل ملايين الدولارات – التهم…
الوسم: الأموال
رئيس بيرو السابق أولانتا هيمالا مذنب في غسل الأموال
تم إدانة الرئيس السابق لبيرو ، أولانتا هومالا ، بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا. وقالت محكمة…
يقال إن أغنى رجل في جورجيا ينقل الأموال لتجنب العقوبات
Rayhan Demytrie مراسل جنوب القوقاز غيتي الصور العقوبات الأمريكية ضد أغنى رجل في جورجيا ، بيدزينا إيفانيشفيلي ، تهدف إلى…
عصابة مافيا الروسية غسل الأموال في إسبانيا
يوروبول/الشرطة الإسبانية وقالت الشرطة إن الحلقة نقلت أكثر من مليون يورو (828 مليار جنيه إسترليني) على مدار عامين تم إلقاء…
موريشيوس Ex-PM على الكفالة بعد اتهامه بغسل الأموال
تم إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق في موريشيوس برافيند جوجنوث بكفالة بعد اعتقاله الدرامي يوم السبت بتهمة غسل الأموال. تم…
الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية في 10 يناير
أمر أحد القضاة بالحكم على دونالد ترامب في 10 يناير/كانون الثاني في قضية المال غير المشروع في نيويورك، أي قبل…
إيزابيل دوس سانتوس من أنغولا تنتقد عقوبات “الأموال القذرة” التي فرضتها المملكة المتحدة
انتقدت قطب الأعمال الأنجولية إيزابيل دوس سانتوس، التي كانت توصف ذات يوم بأنها “أغنى امرأة في أفريقيا”، المملكة المتحدة لفرضها…
ساعد مجرمون العملات المشفرة الروس عصابات المخدرات في المملكة المتحدة على غسل الأموال النقدية
NCA تم تسمية إيكاترينا جدانوفا من قبل NCA كشخصية رئيسية في شبكة غسيل الأموال العالمية كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة…
أحلام التاكسي الطائر في أوروبا تتعثر مع نفاد الأموال
فولوكوبتر قامت شركة VoloCity برحلات تجريبية في باريس خلال فصل الصيف كان من المفترض أن يكون أحد الابتكارات في أولمبياد…
مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: هل تعد الدول الغنية بالمزيد من الأموال لمكافحة تغير المناخ؟
تنقسم الأموال المخصصة للعمل المناخي بشكل عام إلى ثلاث مجموعات: الخسارة والضرر قبل عامين، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير…