تعتقل الهند مسؤول تشفير مقره روسيا من قبلنا

ألقت السلطات في الهند القبض على مسؤول تبادل العملة المشفرة المطلوبين من قبل الولايات المتحدة بمساعدة مجرمي الإنترنت على غسل الأموال وانتهاك العقوبات.

وقالت وكالة التحقيقات الكبرى في الهند إن ألكسيج بيسيوكوف ، وهو مواطن ليتواني ومقيم روسي ، اعتقل في ولاية كيرالا الجنوبية يوم الثلاثاء.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، كان أحد مسؤولي Garantex ، وهو تبادل عملة مشفرة روسية ، وكان مسؤولاً عن مراجعة معاملاتها والموافقة عليها.

Besciokov محتجز ولم يدلي بعد. لا يمكن الوصول إلى Garantex على الفور للتعليق.

كان بيسيوكوف “يقيم في روسيا” ، حسب لائحة الاتهام التي تم إصدارها مؤخرًا، وليس من الواضح متى ولماذا جاء إلى الهند.

وقال مكتب التحقيقات المركزي في الهند (CBI) في بيان إنه أصدر اعتقالًا مؤقتًا أمر ضده بناء على طلب واشنطن.

وقال بيسيوكوف الآن في محكمة في دلهي. ليس من الواضح متى سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

قالت وزارة العدل الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا ، قد أسقطت البنية التحتية عبر الإنترنت التي استخدمتها Garantex.

وأضاف أن Garantex تمت معالجته على الأقل 96 مليار دولار (74.10 مليار جنيه إسترليني) في معاملات العملة المشفرة منذ عام 2019 وأنه يزعم أنه حصل على مئات الملايين في العائدات الجنائية ، والتي اعتادت بعد ذلك على “تسهيل العديد من الجرائم” ، بما في ذلك القرصنة ، والبرامج الفدية ، والإرهاب والاتجار بالمخدرات.

كما اتهمت وزارة العدل المواطن الليتواني بانتهاك العقوبات وتشغيل “أعمال نقل الأموال غير المرخصة”.

في الأسبوع الماضي ، اتهم المسؤولون الأمريكيون بيسيوكوف إلى جانب المؤسس المشارك في البورصة ألكسندر ميرا سيردا مع غسل الأموال.

تمت الموافقة على Garantex من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022.

لكن بعد فترة وجيزة ، أعيد تصميم “Besciokov وغيره من المسؤولين” عملياتها “لعمليات التهرب من العقوبات” وحفز الشركات الأمريكية على العمل معهم.

اتبع BBC News India Instagramو يوتيوب ، x و فيسبوك.