Azeezat Olaoluwaبي بي سي نيوز ، مدينة موكواهدية ufuomaفقد السيد يوسف زوجته وطفله المولود الجديد في الفيضانات التي اجتاحت مدينتهلقد…
غسل
نيكيتا يادافبي بي سي نيوز ، دلهيغيتي الصورسونيا و راهول غاندي اتُهموا بغسل ملايين الدولارات – التهم التي نفذها بشدةقال…
تم إدانة الرئيس السابق لبيرو ، أولانتا هومالا ، بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.وقالت محكمة في…
يوروبول/الشرطة الإسبانيةوقالت الشرطة إن الحلقة نقلت أكثر من مليون يورو (828 مليار جنيه إسترليني) على مدار عامينتم إلقاء القبض على…
NCAتم تسمية إيكاترينا جدانوفا من قبل NCA كشخصية رئيسية في شبكة غسيل الأموال العالميةكشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن عملية…